颜世彪妻子名下的温西大宅。
中国中信银行(China Citic Bank)越洋在温哥华状告一名温市华裔居民的「跨国追债」行动中，中信银行的入禀状称，与讼人向中信申请贷款时作出曾「不实陈述」(false statement)，包括隐瞒自己当时已是加国居民的身份，在取得贷款后随即卖掉自己公司股份离开中国至温哥华，更在中信银行于中国透过仲裁方式追债后仍不还钱，因此银行才决定打跨国官司。
根据中国中信银行石家庄分行法律办公室副总裁王旭民向卑诗高等法院所提交的入禀文件，该办公室主要负责为该分行处理反洗钱事务，以及追回国际资产等业务。
文件中显示，与讼人颜世彪(Shibiao Yan)生于1959年，与妻子于1997年1月8日在中国结婚。
文件指颜世彪是河北石家庄檀源木业有限公司的法定负责人、总裁、总经理、大股东。颜世彪于2014年5月30日及6月10日，联同妻子及公司高层，与中信银行商谈人民币5,000万元的贷款。
文件称当时颜世彪向中信银行进行个人担保，称自己可以代表檀源木业进行交涉、自己只有在石家庄有住所、自己并非中国以外的其他国家居民或公民、自己担任檀源木业总裁及总经理并实际负责公司的每日事务、贷款将用于檀源木业购买完成订单所需的原木材料、用于担保的所有资产皆位于石家庄、自己及妻子在石家庄以外皆没有资产及银行帐号。
中信银行当时要求，颜世彪如果变更国籍或住址，或者失去工作，需要在三天内通知中信银行。如果颜世彪的财政状况及股份有所改变，也需要提前通知银行。
其妻子同时也以书面的方式，确认自己知晓丈夫因个人担保所需承担的义务。
文件又称，去年6月10日还款期限到期，但檀源木业及颜世彪皆未有还款。中信银行在进行追查后，发现颜世彪在申请贷款时，已经与妻子和女儿居住在温哥华，并且在贷款批准两个月前，已经是温哥华至少一间公司的负责人。
中信银行在文件中称，颜世彪是透过「不实陈述」才从银行取得信用贷款。
文件称颜世彪夫妻在中国并没有银行帐户，但在温哥华有银行帐户。颜世彪在领走5,000万元人民币贷款后，随即从中国「人间蒸发」，银行方面经过6个月的调查，才追查到颜世彪住在温哥华。
此外，文件称中信在调查后，发现颜世彪在取得贷款后，于2014年12月10日，将自己在檀源木业的股份，以3,250万人民币的价格卖出。文件称，颜世彪这些移居国外及卖掉股份的行为，皆没有通知银行。
中信银行数次追数不果，于是在去年7月22日向石家庄仲裁委员会申请仲裁。委员会于8月10日向颜世彪发出仲裁通知，并于12月21日在人民日报上张贴仲裁启示。随后在12月22日，河北石家庄中级人民法院下令冻结颜世彪及妻子的资产。
仲裁聆讯原订于今年3月8日在中国进行，但颜世彪并无出席，也没有提出任何抗辩文件。石家庄仲裁委员会随后在今年3月17日，向颜世彪发出终局裁决令(Final Arbitration Award)，要求颜世彪在3月27日前返还逾5,217万元人民币的金额。
文件中显示，颜世彪并没有按照仲裁结果还钱，因此中信银行才决定于上周五入禀卑诗最高法院，进行「跨国追债」。
中信银行针对颜世彪的所有民事追讨，目前皆未有在法庭上获得证实。
记者昨日前往颜妻子名下、法庭文件陈述中称颜世彪一家所居住的温哥华西区大宅，但没有人应门。该间大宅外安装多组监察录影机，一名华裔邻居则称屋内有一名中年妇女及一名年轻女性居住，但没有见过男主人，也未与他们有交往。
0
