万维读者网 > 加国要览 > 正文  
中国人涉赌场帮洗黑钱 赢钱后加拿大买房
www.creaders.net | 2017-10-08 11:43:48  星岛日报 | 0条评论 | 查看/发表评论
  

06ee2p10a.jpg

  据加拿大皇家骑警一项代号“电子海盗”(E-Pirate)调查行动揭露,卑诗省列治文一家地下钱庄涉嫌协助毒犯及犯罪分子通过在大温地区的赌场洗黑钱,而部分来自中国的赌客则是洗黑钱活动的重要帮手。警方指,这些中国赌客赢钱后大多把款项投资卑诗省房地产。

  据Postmedia传媒集团报道,“电子海盗”调查行动主要对象是该地下钱庄操盘手金保罗(Paul King Jin,译音)。金保罗与同伙经营的地下钱庄,涉嫌把毒犯及其他犯罪分子提供的现金,在收取5%“手续费”后再借给中国豪华赌客在卑诗省赌场赌钱,而借款人可通过在中国的地下钱庄还款,避过中国当局的外汇管制。据悉,这些被卑诗省赌场列为高风险贵宾赌客(High-risk VIP gamblers)也是澳门赌场的常客。该报道称,警方相信许多赢了钱的赌客,已在大温地区、阳光海岸,以及加拿大其他地区投资房地产。

  36赌客与地下钱庄有关

  Postmedia又透过《资讯自由法》获得的卑诗彩票公司(BCLC)文件显示,至少有36位与金保罗地下钱庄有关的高风险贵宾赌客。而综合法庭诉讼文件、土地业权登记纪录以及BCLC纪录表明,高风险贵宾赌客大量兑换筹码后再投资房地产的例子不少。报道又指,有熟悉以澳门赌场洗黑钱情况的人透露,中国赌客赢钱后把筹码兑换美元或港元,然后把资金存入可避税的海外银行户口或投资房地产。

  据BCLC纪录显示,于2014年有位高风险贵宾赌客拿64.5万元现金,在列治文河石赌场兑换筹码,而该男子名下拥有位于温市格雷岬、价值1,400万元的豪华大宅。而另一份文件显示,一名叫高佳贵(Jia Gui Gao,译音)的高风险贵宾赌客,疑28次从金保罗获得现金后在赌场兑换筹码。自2012年起,高佳贵在大温至少买入5幢物业,并售出至少4幢物业,从而套现4,840万元。

  据Postmedia报道,金保罗也从事私人贷款业务,而贷款用途包括购买房地产。据一宗追讨欠款民事诉讼的入禀状指,原告金保罗在2013年借款89.2万元予被告用以购买物业,而抵押物业是被告一幢位于温市格雷岬,价值700万元的房屋。

   0
当前新闻共有0条评论 分享到:
评论前需要先 登录 或者 注册
全部评论  
暂无评论 上一页 下一页  
实用资讯
24小时新闻排行榜 更多>>
1 晚上和老公亲热 次日儿子问了一句 震怒
2 10年前姜文都为她痴迷,如今她变了
3 中印对峙时 中国在日喀则机场亮出了杀器
4 惊曝!大陆秘密关岛计划 破岛链 断美援
5 赌城惨案 警方为何花75分钟突破枪手房间
48小时新闻排行榜 更多>>
1 习中秋致电江总胡温等元老 恳请高抬贵手
2 晚上和老公亲热 次日儿子问了一句 震怒
3 人妻激战男同事 夫隔墙听呻吟声一整夜
4 十八大习接班前神秘消失12天 内幕被揭
5 赌城枪手女友爆料: 他躺在床上呻吟尖叫
6 孙政才请求西部务农,有惊人政治内涵
7 10年前姜文都为她痴迷,如今她变了
8 华裔部长赵小兰被《华盛顿邮报》点名
9 中国军舰首次到访英国伦敦 看着吓人
10 底特律之后 即将破产的美国大城市就是它
热门专题
一周博客排行 更多>>
1 米兰运河区的沸腾生活 lone-sheph
2 江王一体和江曾决裂,是理解郭 胡亥
3 比陈敏尔更有希望入常的是他! 格致夫
4 核爆揭秘:习近平恨不能立杀王 多维吉歌
5 德国人如何做爱 谢盛友文集
6 聊聊郭文贵的影响力 芬兰唐夫
7 核爆揭秘:习近平得罪军方,政 多维吉歌
8 糖尿病的真相——99%的人都不知 Storm_show
9 郭布会2:越挫越勇,郭文贵能写 多维吉歌
10 占座(希望你过得比我好) 平凡往事
一周博文回复排行榜 更多>>
1 ZT:成吉思汗是英雄还是恶魔? 花蜜蜂
2 震撼的枪声 令人无语的美式逻辑 格致夫
3 中国禁人,看不懂美国的拥枪逻 溪谷闲人
4 部分中网民对美枪击案的留言被 一草
5 美国最大枪击案呼吁认真考虑控 小思
6 秘鲁跟团游(1):出行/利马寻美食 老冬儿
7 歼20,窃美仿俄的杂种战机 溪谷闲人
8 从拥枪者的逻辑看基础教育的重 特有理
9 妹夫Gary 的博士导师荣获今年诺 马黑
10 文革没死,只是潜伏了下来(zt) 芨芨草
关于本站 | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站导航 | 隐私保护
Copyright (C) 1998-2016. CyberMedia Network/Creaders.NET. All Rights Reserved.