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华裔律师被盗750万 窃贼通过赌场洗钱
www.creaders.net | 2017-12-05 23:23:00  DJY | 0条评论 | 查看/发表评论
  

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去年年底媒体曾报导,卑诗列治文华裔地产律师郭红(Hong Guo,音译)指控她公司的两名华人前雇员,从公司的信托账户盗走了750万元。郭红本周一在新闻发布会上声称,中国警方已控告两人欺诈和盗窃罪名,两人现正等候审讯。

据《温哥华太阳报》报导,郭红之前指控她公司的两名女雇员盗钱,并在卑诗省彩票公司(BCLC)管辖下的赌场开账户洗钱,然后将钱以赌场筹码的形式,转移到中国变现。郭红在新闻发布会上声称,通过她自己在北京的调查,她已经向中国警方提交了足够的证据,以确保对其前雇员进行控告。

郭表示,通过法庭介入,她已获得了对她有利的卑诗赌场的交易记录。

前雇员精心策划

郭红在法庭文件中声称,她的前雇员经过精心策划,在2016年3月,通过在支票上伪造她的名字,盗空了她公司的信托账户,然后将数百万元的银行汇票存入BCLC顾客账户进行洗钱,然后从账户中提取大量现金及筹码,转移至中国。

郭红声称,她的调查显示,赌徒可以将BCLC赌场的筹码转移到亚洲的赌场变现。

BCLC声称,对于像郭红前雇员开设的这种顾客账户,是采取了更大的反洗钱保护措施的。但是,相关部门的调查发现,存入BCLC顾客账户的银行汇票,并未经过适当的资金来源审查。

郭红质疑,她知道有个前雇员每天从赌场的账上取出几十万元,都是很大的数目,为什么赌场不觉得其中有什么问题呢?


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