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华人用麻袋背现金海外购买豪车
www.creaders.net | 2019-05-11 17:21:21  无忧 | 0条评论 | 查看/发表评论
  

  近日,加拿大BC省司法厅长David Eby在的新闻发布会上表示,温哥华已经成为北美最大的豪车市场。除了一些富二代留学生花钱不眨眼购买豪车自用外,也有人是通过买豪车来洗钱。有豪车车行销售人员对调查人员表示,有人用行李箱装大量现金买车,有人为了不太显眼,干脆用麻袋,或是超市购物的大袋子,背着大包现金来买车。

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  这位厅长还表示,这些豪车包括最昂贵奢华的顶级超跑,如法拉利、兰博基尼和麦克拉伦之类。由于豪车市场并没有大量现金购买的财务报告,没有对国际银行电汇的监督,也没有调查更没有执法,故给买家可乘之机。

  买车后 把豪车倒到加拿大之外的国家牟利

  根据一份最新调查报告显示:在2014年之前,只有不到100辆豪车获得了退款。到了2016年,有3,674辆汽车的买家获得了税务返还。短短2年内增长了36倍。而到2018年,这一数字又上升至4,452。

  该报告的调查人员包括退休警官,其中Peter German更是BC王家骑警(RCMP)的退休总监。他们通过对大量豪车车行的调查及采访发现,买家购车主要通过三大途径来实现。而迄今为止,这都是业内流行做法,表面上看来,并没有违规犯法。

  第一种方式:用现金付款

  这种做法是车行最喜闻乐见的,因为加拿大的金融情报机构(Fintrac)并不要求汽车经销商报告大额现金交易,因此这个做法在业内一直十分流行。

  有豪华车车行的销售人员对调查人员表示,他们对现金购车早就见怪不怪了,有人用行李箱装大量现金买车,有人为了不太显眼,干脆用麻袋,或是超市购物的大袋子,背着大包现金来买车。

  某车行经理回忆说,他就亲自接待过其中一名买家,是用麻袋背了整整24万加币到车行,当场开走了一部高端超跑。

  而车行在收下这笔巨款之后,为安全起见,经理一共派了三名员工到银行存钱。银行职员只是问了一句:“这钱是哪儿来的?”车行职员如实回答:卖车赚来的。银行职员也没多问,只是说了声:“OK,Thank you.”

  另一家车行则表示,大概每月有一单大量现金购豪车的生意,买家带来的现金或$100,000以上,或超过$200,000,不是用行李箱,就是用购物袋。

  第二种方式:租赁豪车,并以现金支付租赁款。

  报告指出,对于参与有组织犯罪的人来说,这实际上是一种更为安全的做法。

  第三种方式:用外国信用卡付款

  用外国信用卡付款这个趋势变得越来越普遍,这种方式更不透明,因为这笔钱来自另外一个国家,一旦豪车或车主出事被抓,加拿大警方无能为力,无法通过搜查令获得相关的任何记录。

  这份报告调查了在BC省有关赛马和豪华车行业的问题。结果发现,在BC尚未发现通过赛马洗钱的问题,但通过豪车洗钱并获得退税的问题却是令人触目惊心。

  另外,此前已经有大量关于利用买房置业来洗钱的报道。

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