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温哥华科技公司CTO美国被捕,涉嫌骗纾困金550万
www.creaders.net | 2020-07-28 11:58:30  BCbay专稿 | 0条评论 | 查看/发表评论
  

万维读者网(Creaders.net)子西综合报道:疫情袭来,美加政府都采用“大撒比”的方式帮助企业和居民度过难关。

但在这一过程中,不管是在美国还是加拿大,都出现不少骗取纾困金的案例。随着疫情略微缓和,政府开始“秋后算账”,对这些骗取福利金的企业和个人进行惩罚。

最近,温哥华一家科技公司的技术总监就因此在美国华盛顿州被捕。

根据法庭文件,默汉(Mukund Mohan)被指代表6间公司,向美国申请企业纾困借款时造假,涉及申请金额达到550万元。

默汉担任科技公司BuildDirect的首席技术总监,这家公司的总部位于温哥华。

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《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报道指出,默汉居住在美国华盛顿州,上周四在那里被公开逮捕。美国政府已对他提出一项诈骗以及一项洗钱的控罪。

报道引用已公开的法庭文件说,今年以来,默汉已代表6间不同公司,向美国政府作出8宗与新冠疫情纾困有关的借款申请,总共申请金额达到550万元。

在这6家涉案公司中,默汉为5家公司的创始人及CEO,另外有一家公司的创始人显示为他的妻子。

默汉申请的项目是美国政府对企业提供的紧急薪水借款计划。他声称这些公司有数十名员工,并支付了数百万的工资和薪金税。

默汉被指提供假的美国联邦报税表,以及变造公司文件,以证明这些公司付给员工薪水,并有缴税,但美国政府的纪录却显示,这并非事实。

根据文件,美国检控官指,以上这些公司都只是纸上公司,并未雇用员工也未曾运作,而且多数根本未取得商业执照。

文件有14页长,美国检控官指默汉以造假方式向美国政府取得的借款,“至少已有23.1万元被转移到他的个人帐户中,成为个人资产。”

不过,尽管法庭文件中认定默汉担任BuildDirect的首席技术总监,但以上这些指控均未牵涉这家总部位于温哥华的公司。

根据网上介绍,BuildDirect创建于1999年,是一家线上地板及建材销售商,曾一度被誉为"温哥华顶尖科技公司",公司最高市值曾经达到亿元。在BuildDirect的公司网站上,形容默汉是一位不断有新创意的企业家。

到目前为止,根据BuildDirect公司的网页介绍,默汉仍是BuildDirect的首席技术总监。

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不过根据报道,BuildDirect的行政总裁Dan Park接受《温哥华太阳报》访问时,表示已知道默汉在美国被起诉,并说公司已决定让其休假。

Park说:“这是美国司法部的一项非常严重的指控,但这是一项指控,还不是一种定罪。” “美国司法部没有将我们称为其涉嫌计划的公司之一,他的任何涉嫌活动也不涉及BuildDirect“。

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Park表示,公司于2018年聘用Mohan,那时两人才相识,不过两人此前都曾在亚马逊工作过。

Park透露,在被任命为BuildDirect的技术总监后,莫汉继续住在西雅图地区,并定期往返温哥华,直到大流行后加美边境关闭。

Park介绍,作为加拿大公司,BuildDirect没有资格参与美国政府的救济计划。但公司已通过加拿大政府的COVID-19计划寻求经济援助,但默汉并未“参与该申请程序”。

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