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真够牛:一家子公务员被控欺诈1100万新冠补助金
www.creaders.net | 2020-11-25 16:11:43  加国无忧 | 0条评论 | 查看/发表评论
  

多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员,是政府的计算机专家,现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。

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图源:itworldcanada.com

据《星报》独家报道,法院文件显示Sanjay Madan,Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、jjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金,安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查,尚未提起刑事诉讼。

Sanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说,客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。

省政府在11月6日提起民事诉讼,可以要求法院冻结其资产。

作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元,他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任,是政府在线家庭支持计划(SFFP)的信息技术负责人,该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。

总检察长在指控中说,Sanjay Madan是IT领导者,是专家,因此对政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。

他于8月10日被停薪,等待毕马威会计师事务所的调查结果。

安省政府在一份长达25页的文件说,安省在4月份启动紧急援助计划后,Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说:仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭补助金,相当于有200多个孩子。

仅在TD银行,就有超过30,000笔付款,总计约800万元,其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。

据估计,有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元,每个有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元,旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。

Sanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理,她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪,等待毕马威会计师事务所的调查。

他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后,他辞职了。他的LinkedIn个人资料说,他现在在西雅图的Microsoft工作。

另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突,是违背管理条例的行为。

法庭文件显示:为了欺诈公款,Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这样做,实际是子虚乌有的事。

据称,大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户,其中包括:Sanjay693,650元,Shalini 690,950元,Chinmaya 615,200元,Ujjawal 596,700元和他们家的公司4,950元。

Sanjay Madan说,由于所有资产都被冻结,他现在没有钱支付账单或购买食物。

据报道Sanjay Madan在2013年获得了加拿大IT世界“年度经理”奖。

相关链接:

https://www.thestar.com/politics/provincial/2020/11/25/family-stole-11m-of-covid-19-relief-funds-in-massive-fraud-ontario-government-claims.html?rf

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