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中国男子称年入4万 温市3,200万购多幢豪宅
www.creaders.net | 2021-10-28 08:25:41  星岛日报 | 0条评论 | 查看/发表评论
  

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■卑诗省洗黑钱公开研讯进入最后陈词阶段。CBC

卑诗省洗黑钱公开研讯进入最后陈词阶段,文件显示,一个于2006年抵达本国、报称年收入只有4万元的中国籍男子,在2006年4月至2014年11月期间,以个人和家人名义收到1.14亿元,从与有组织犯罪和中国共产党有关联的香港存户手中汇入,并在温哥华购入共值3,200万元的物业,2016年开始面对遣返程序。

据《温哥华商业》杂志(Business in Vancouver)报道,该个在长达18个月公开研讯中提到的个案,涉及怀疑洗黑钱的一些重要方面,例如代人购买、模糊的公司结构、欺诈、分散资产(特别是房地产)及与有组织犯罪有关。

公开研讯专员卡伦(Austin Cullen)本月听取最后陈词,预计将在12月提交最终报告,可能包括有关房地产法规的建议。

申报资料与官方所知不一

在该研究个案里,该中国籍男子利用他的妻子、孩子和母亲,把资金从香港转移到本国、温哥华豪宅和至少一间总部设于巴哈马的空壳公司。

该男子于2006年来到加拿大,申报的家庭资产总额为125万元,但在2016年根据《移民和难民保护法》,面对递解出境聆讯。加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)的一些报告显示,当局握有的资料看来与该男子申报的资料不一致。个案研究文件还显示,该男子被国际刑警组织列为受贿通缉犯。据公开研讯委员会的律师称,移民程序现已密封。

2006年4月至2014年11月期间,该男子与家人从香港收到约1.14亿元,其中大部分是通过所谓“A公司”汇来,这是一家在巴哈马注册并由其母实质拥有的投资控股公司。该公司在3个账户中持有3,460万美元。文件还显示,被列为家庭主妇、失业人士和行政总裁的妻子,指示从瑞士、中国、新加坡和加拿大的一些机构转账。

FINTRAC报告显示,资金透过60次不同的电子资金转账、7次大额现金交易和两份可疑交易中转来。

以孩子名义买下两套豪宅

根据个案研究,这对夫妇在温哥华以200至300万元的价格购买了他们的第一间房子。而被列为学生的孩子,在2012年购买了价值1,400万元的房子。该男子又在2016年以至少1,500万元购入第二间房屋,孩子在同年也购买了第二个物业,价值100万至200万元。这些房产在按揭和田土厅上的物业持有人相互关连。

2011年12月,瑞银银行(加拿大)向FINTRAC提交了两份可疑交易报告,提到该男子和4个香港存户,指出大约750万元在10笔不同的交易中被转移到该男子的家庭成员。该男子的母亲向银行解释,转账的金钱有部分来自出售她在中国物业所得。

然而,该个持有母亲委託书的男子无法出示土地所有权纪录,瑞银要求他们从账户中取出这笔钱。

港4存户向加银行转入1.669亿

公开研讯委员会的律师审查过FINTRAC的报告,并向11家加国银行或金融机构发出传票,以了解该4个特别存户的详细资料。

传票显示,在2009年至2020年间,该4个存户向加拿大5间主要银行的多个卑诗省户口转移了1.669亿元。

总体而言,尽管大量现金流入卑诗省,但是该委员会发现有关这4个存户的资料有限。其中一个存户涉及一幢不起眼、属于一间汽车修理厂的建筑物内经营生意。

该研究提到其中两个存户时指出,几乎没有关于这些公司的网上资料。而其他人的一些资料是从公共纪录中收集所得。

兑换店涉及洗黑钱

此外,研讯又发现有货币兑换公司存户,向卑诗省存入大笔款项。兑换公司两个股东被指在中国经营地下钱庄,但其后被裁定无罪。其中一房姓(Fang,译音)股东与家人在香港拥有多家企业,也曾面对袭击和刑事毁坏的罪名。

他们的方姓(Fong,译音)生意伙伴,是房姓家族开设的珠宝店共同股东,担任过香港狮子会会长,也参加过中国政协会议。

该委员会继续详述了方姓男子的一些人脉关係,包括一个司徒姓(Szeto)的女子,后者被广泛报道为博彩大亨,与有组织犯罪集团有密切联繫,尤其是又名崩牙驹的14K三合会头目尹国驹。同样,该委员会还听取了有关涉嫌与当地帮派勾结,并利用卑诗省赌场来清洗毒品收益的中国跨国有组织犯罪,当中的洗黑钱方法是借现金予赌徒。

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