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据新西兰媒体7月12日报道,加拿大华裔商人龚晓华所涉及的一宗跨国经济案有了最新处理结果:新西兰政府决定将两年前没收的7000万纽币犯罪所得中超过一半,3800万归还给中国。
据1news报道,目前住在加拿大的龚晓华,刚刚参加了多伦多市长的竞选,竞选标语为“拯救多伦多”。
但在两年前,在一项涉及5亿元传销骗局的洗钱调查中,龚晓华被新西兰政府没收了7000万元的犯罪所得,这是新西兰有史以来没收的最大一笔不法收入。
新西兰没收其非法所有
早在新华网的报道中,龚晓华涉案金额巨大,人也藏匿在海外。
据报道,龚晓华从2009年到2017年,通过向4万名投资者承诺高达400%的健康产品和公司股票回报,获得4亿至6亿元的收益。
据RZN报道,龚“试图隐藏并洗钱”,在新西兰多个银行账户中存了7700万纽币,还在当地买了一栋大房子。
该案件的关键是提供银行信息的“四名中国证人”的证词。
新西兰方面表示,“如果没有中国提供和翻译的证据,法院不会判定龚的资产来源于重大犯罪活动。”
现在,新西兰政府决定,将这笔没收的巨额财富按照45%留给新西兰,55%归还中国,以认可在调查中中国提供并翻译的关键证据。相关款项已在2月底支付给中国。新西兰得到3170万。
龚晓华在加拿大曾被控刑事诈骗
龚晓华曾在加拿大受到指控。2017年12月,安省证监会对龚提出四项指控,包括欺诈和洗钱,但是他的律师在法庭上曾坚称,所谓的“证据”是证人在胁迫下说的供词。
安省证监会称,龚曾以欺诈手法在中国出售了数亿元“O24”保健品公司的股票,并将其中的大部分资金存入了加拿大和新西兰的银行账户,用于个人收益。
根据报道,“O24”保健品公司共计发展的有效会员账号总共388583个,会员层级数为83层。涉案传销资金高达19.4亿元人民币。
其中存进加拿大银行账户的所得高达1.4亿加币,被他用来购买酒店、住宅物业、豪华汽车和一艘游艇。
加拿大《环球邮报》2018年的报道称,龚晓华声称对他不利的证据是中国“胁迫”的。“加拿大指责我,不公平地对待我……中国只是想要我的钱。”
2021年2月,安省高等法院批准龚晓华与安省证监会达成和解,对他的指控被撤销。同时,龚晓华的公司爱德华企业国际集团(Edward Enterprise International Group Inc.)承认传销和使用伪造文件的罪名,同意被没收1500万元和支付100万元罚款。
今年4月,龚晓华正式起诉安省证券委员会(OSC)涉嫌与中国警方合作进行欺诈调查,从而将他的安全置于危险之中,让他感到自己被加拿大出卖了。
华裔商人龚晓华
龚晓华在中国时是一名戏剧导演、南京人,今年57岁,于2002年移民加拿大,住在大多伦多地区。
龚晓华于2008年成为加拿大公民,2012年还荣获了女王钻石禧年(Queen's Diamond Jubilee)勋章。
龚晓华把自己定位为保健品、酒店和媒体大亨,拥有两个电视频道,甚至不久前还竞选了多伦多市长。
其竞选标语在全市各地无处不在,标语上说,龚“来这里拯救多伦多”。
曾有选民抱怨:“我走到哪里都有他的标语,当我左转进入交通时,他的标志挡住了我的盲点。”
龚在6月底的选举中获得第11名,落后多伦多首位华裔加拿大市长邹至蕙26万票,他还曾要求重新计票。
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