华裔商人涉19亿元传销案 非法所得一半归还中国

据新西兰媒体7月12日报道，加拿大华裔商人龚晓华所涉及的一宗跨国经济案有了最新处理结果：新西兰政府决定将两年前没收的7000万纽币犯罪所得中超过一半，3800万归还给中国。

据1news报道，目前住在加拿大的龚晓华，刚刚参加了多伦多市长的竞选，竞选标语为“拯救多伦多”。

但在两年前，在一项涉及5亿元传销骗局的洗钱调查中，龚晓华被新西兰政府没收了7000万元的犯罪所得，这是新西兰有史以来没收的最大一笔不法收入。

新西兰没收其非法所有

早在新华网的报道中，龚晓华涉案金额巨大，人也藏匿在海外。

据报道，龚晓华从2009年到2017年，通过向4万名投资者承诺高达400%的健康产品和公司股票回报，获得4亿至6亿元的收益。

据RZN报道，龚“试图隐藏并洗钱”，在新西兰多个银行账户中存了7700万纽币，还在当地买了一栋大房子。

该案件的关键是提供银行信息的“四名中国证人”的证词。

新西兰方面表示，“如果没有中国提供和翻译的证据，法院不会判定龚的资产来源于重大犯罪活动。”

现在，新西兰政府决定，将这笔没收的巨额财富按照45%留给新西兰，55%归还中国，以认可在调查中中国提供并翻译的关键证据。相关款项已在2月底支付给中国。新西兰得到3170万。

龚晓华在加拿大曾被控刑事诈骗

龚晓华曾在加拿大受到指控。2017年12月，安省证监会对龚提出四项指控，包括欺诈和洗钱，但是他的律师在法庭上曾坚称，所谓的“证据”是证人在胁迫下说的供词。

安省证监会称，龚曾以欺诈手法在中国出售了数亿元“O24”保健品公司的股票，并将其中的大部分资金存入了加拿大和新西兰的银行账户，用于个人收益。

根据报道，“O24”保健品公司共计发展的有效会员账号总共388583个，会员层级数为83层。涉案传销资金高达19.4亿元人民币。

其中存进加拿大银行账户的所得高达1.4亿加币，被他用来购买酒店、住宅物业、豪华汽车和一艘游艇。

加拿大《环球邮报》2018年的报道称，龚晓华声称对他不利的证据是中国“胁迫”的。“加拿大指责我，不公平地对待我……中国只是想要我的钱。”

2021年2月，安省高等法院批准龚晓华与安省证监会达成和解，对他的指控被撤销。同时，龚晓华的公司爱德华企业国际集团（Edward Enterprise International Group Inc.）承认传销和使用伪造文件的罪名，同意被没收1500万元和支付100万元罚款。

今年4月，龚晓华正式起诉安省证券委员会（OSC）涉嫌与中国警方合作进行欺诈调查，从而将他的安全置于危险之中，让他感到自己被加拿大出卖了。

图源：CTV

华裔商人龚晓华

龚晓华在中国时是一名戏剧导演、南京人，今年57岁，于2002年移民加拿大，住在大多伦多地区。

龚晓华于2008年成为加拿大公民，2012年还荣获了女王钻石禧年（Queen's Diamond Jubilee）勋章。

龚晓华把自己定位为保健品、酒店和媒体大亨，拥有两个电视频道，甚至不久前还竞选了多伦多市长。

其竞选标语在全市各地无处不在，标语上说，龚“来这里拯救多伦多”。

曾有选民抱怨：“我走到哪里都有他的标语，当我左转进入交通时，他的标志挡住了我的盲点。”

龚在6月底的选举中获得第11名，落后多伦多首位华裔加拿大市长邹至蕙26万票，他还曾要求重新计票。