加国华人律师牵入洗钱案 过程曝光面临四项指控

温哥华一家律师事务所的一名华人律师，与涉嫌洗钱嫌犯Paul King Jin进行了房地产交易，他因涉嫌违反信托账户和职业不当行为而面临BC省律师协会的听证会。

Xiuwen Ouyang（Vincent）于10月18日收到传票，预计他将因四起涉嫌职业不当行为而面临听证会。

首先，大约在2019年8月至11月期间，Ouyang“使用或允许”使用其公司的信托账户，代表“客户WFD有限公司”“接收或支付（或两者兼有）了部分或全部约3,026,204.01元”。

该协会称，从事商业贷款、企业结构和房地产法律工作的Ouyang从未询问过资金来源。

其次，Ouyang从未记录过客户的身份。

第三，“大约在2019年7月，关于你的客户PKJ，你没有做出合理的努力来获取和记录客户的身份信息。”

第四，“大约在2019年4月至5月期间，关于你的客户LS，你没有做出合理的努力来获取和记录客户的身份信息。”

律师信托账户不受联邦反洗钱法规和Fintrac报告要求的约束，律师协会可以自行制定规则。

律师协会的指控都没有得到证实。任何行政调查结果都可能导致罚款、停牌和行业处罚。

律师事务所为Paul King Jin的儿子做交易

洗钱调查委员会在给Paul King Jin的概述报告中提到了Cao Law Corp.。

Cao Law Corp.于2020年1月23日代表编号为1219598 BC有限公司，向借款人注册了一笔40万元的抵押贷款，该公司的唯一董事是Jesse Xin Jia，他是Jin的儿子，利率定在24%。

在2020年8月，由卑诗省民事没收主管（Director of Civil Forfeiture）提起的一份民事索赔通知书中，将Jin列为“世界冠军俱乐部”（World Champion Club）的经理。该俱乐部是一家位于列治文12851 No. 5 Road的3.1万平方英尺仓库内的混合武术和健身中心，该仓库是由Warrior Fighting Dream Ltd.拥有的财产，后者也是该索赔中的共同被告。

Jin被指定为Warrior Fighting Dream Ltd.的实益拥有人，该董事称Jin参与了“涉及持牌赌场、非法赌场和无牌金融机构的大规模洗钱活动”。

Jin和Warrior Fighting Dream Ltd.都作出回应，否认Jin是Warrior Fighting Dream Ltd.的实际拥有人。

2月6日，Ouyang的同事Junzhong Cao律师，代表Cao Law Corp.签署一份回应，是针对没收主管对编号为1219598 BC有限公司的索赔。这家公司持有一笔抵押贷款，抵押对象是No. 5 Road的房产。主管试图没收该房产，因为据称该房产是“非法活动”的工具。

民事没收主管声称，犯罪所得被用于偿还抵押贷款，而这家公司知道或应该知道该财产被用于洗钱。

作为回应，这家公司声称抵押是合法的。

该公司承认Jin是“世界冠军俱乐部”的经理，正如民事没收主管所声称的那样。而Jin在去年十月的答辩中否认了这一点。

去年三月，对Jin进行的一项重大刑事调查未能提出指控，特别检察官认定，起诉官无法证明有初步犯罪行为。

Jin声称针对他的调查“在违反多个《加拿大权利和自由宪章》（Canadian Charter of Rights and Freedoms）的条款的情况下，以不合理的方式进行。”

Jin面临多起没收诉讼。就其中一起与健身房有关的诉讼而言，他声称民事没收主管滥用程序。因为根据法律规定，主管只需证明资产可能来自犯罪活动。