|
BC省的民事没收主任(Director of Civil Forfeiture)正对一笔88万加元提起诉讼,要求扣留一名男子向加拿大边境服务局(CBSA)支付的88万元保证金,该男子被指控为澳门赌场犯罪团伙的千万富翁头目,其资金是犯罪所得。
根据周二提交给BC省最高法院的民事诉讼通知,Tujie Lai的配偶Wenyi Chen于2019年10月支付了这笔88万元保证金,原因是美国边境巡逻队称Tujie Lai非法越境,将其移交给加拿大当局。
法院文件指出,Tujie Lai自称为自雇人士,但CBSA随后发现他因涉嫌绑架、敲诈勒索以及领导犯罪团伙等罪名在中国被通缉。
涉嫌洗钱的行为
诉讼文件称,Tujie Lai告诉调查人员,他曾从澳门和香港转移了1200万加元,并且在中国还有1亿加元的资产。
民事没收主任声称这些现金是犯罪所得,Tujie Lai及其配偶Wenyi Chen在BC省赌场的交易“表现出与洗钱行为一致的特征”。
文件引用BC省联合特别执法小组的记录显示,Tujie Lai曾在2017年7月支付了25万加元用于购买赌场筹码,并在同一期间兑换了总计61万加元的现金。
此外,他在2018年11月还曾在列治文的河石赌场(River Rock Casino)使用两捆100加元纸币,总额2万加元,每捆用橡皮筋扎紧,这种做法“不符合银行标准的做法”。
一个月后,据称他用橡皮筋捆扎了12卷20加元和50加元钞票,总计9,900加元。法庭文件称:“此次交易似乎是为了逃避10,000加元的报告要求。”
随后,BC省彩票公司对Tujie Lai施加了条件,要求其证明带入赌场的任何资金来源,不论金额大小。
洗钱问题引发的广泛关注
该诉讼的内容与2018年发布的一份有关洗钱的独立报告的发现相呼应。报告指出,BC省的赌场曾无意间成为犯罪团伙的“洗衣房”,主要为来自亚洲的有组织犯罪团伙“清洗”非法毒品交易的收益。报告指出,在温哥华地区的一个赌场内,曾在一个月内接受了总计1350万加元的20加元纸币,河石赌场成为该问题的“中心”。
图源:CTV
Tujie Lai在2019年7月因逃避美国边境官员被指控非法越境,最终被加拿大发现并扣押。两个月后,他支付了88万加元的保证金以获得释放。。
诉讼称,中国公安部告诉加拿大边境服务局,Tujie Lai在中国被判犯有刑事罪行并被判处监禁。他因涉嫌敲诈勒索、殴打、串谋和伪证等一系列罪行而受到国际刑警组织的红色通缉。
BC省的民事没收主任现在正指控这笔保证金是犯罪所得,声称“大量资金通过多个银行账户转移、多次货币兑换以及购买和试图购买赌场筹码”都表明Tujie Lai的保释金是犯罪所得。
Tujie Lai及Wenyi Chen均未对该诉讼作出回应。
这些指控均未在法庭上得到验证。
当前新闻共有0条评论 | 分享到: |
|
||||||||||
评论前需要先 登录 或者 注册 哦 |
|
24小时新闻排行榜 | 更多>> |
|
1 | 司马南,栽了 |
2 | 都撤了!中国网民集体哀叹:一个时代结束 |
3 | 中国银行业大地震 传超4万人“集体逃亡” |
4 | 太意外!习近平拜佛,原来为了这事 |
5 | “918”敏感日 中国这事惹大了 |
|
48小时新闻排行榜 | 更多>> |
|
1 | 赵紫阳智囊惊爆 习最终要让他接班 |
2 | 普京,大势已去! |
3 | 北京突然叫停 一个时代结束了 |
4 | 司马南,栽了 |
5 | 都撤了!中国网民集体哀叹:一个时代结束 |
6 | 泄露习的健康秘密?网传社科院人事地震内幕 |
7 | 一盘大棋!影响14亿人的巨大变局来了 |
8 | 他被彭德怀评价:人情世故太深 老奸巨滑 |
9 | 中国银行业大地震 传超4万人“集体逃亡” |
10 | 红卫兵头目宋彬彬在美癌逝 |
|
热门专题 |
|
|
一周博客排行 | 更多>> |
1 | 军中反向清洗传言不断 习派将 | 胡亥 |
2 | 人 | shulam |
3 | 川普赢定了 | 不合群 |
4 | 何事长向别时圆?最著名的一首 | 玉质 |
5 | 周傥:习近平公开为哈里斯助选 | 万维网友来 |
6 | “我们知道特朗普不是东西,但 | 体育老师 |
7 | 铁流:“百兽之王”毛泽东最后 | 巴黎老高 |
8 | 老钱:这是完全不公平的陷阱! | 老钱 |
9 | 中国实际上是美国的经济殖民地 | 周汉卿 |
10 | 一年一度秋风劲 天涯此时迎中 | 野狼巴克 |
|
一周博文回复排行榜 | 更多>> |
1 | 俄中海军合作无上限? | 随意生活 |
2 | “我们知道特朗普不是东西,但 | 体育老师 |
3 | 川普再遇刺有内应.白哈政府罪 | 木秀于林 |
4 | 川普赢定了 | 不合群 |
5 | 老钱:这是完全不公平的陷阱! | 老钱 |
6 | 都不是好东西! | 0+1 |
7 | 我有关俄乌战争的美术作品 | 花蜜蜂 |
8 | 中国产能过剩的真相和对策 | jincao |
9 | 民主党和共和党,执政实绩鲜明 | 海阔_天空 |
10 | 大厦将倾,独木能支 | 0+1 |